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上海平台“合星金控”被立案: 追缴现金超3亿 冻结银行账户150余个

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【摘要】12月13日,上海公安局静安分局对外通报“合星金控”案件侦办情况。

  金评媒JPM  ·  2019-12-13 13:21
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金评媒消息,12月13日,上海公安局静安分局对外通报“合星金控”案件侦办情况。

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根据通报,警方于今年5月20日对该公司以涉嫌非吸立案侦查,目前已先后对79名涉案人员采取了刑事强制措施,其中尤某凯、张某国等24名犯罪嫌疑人已于11月15日被移送静安区人民检察院审查起诉。

通报提及,公安机关已追缴现金3亿余元,并冻结150余个银行账 户,查封沪、浙、皖等省市2400余套房产及5幅土地。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

通报称,经查,2014年8月起,“合星金控’’在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”“理财屋”“合星金服”“钱程金服”等线上融资平台及“合星财富”“合星卓越”线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品及关联私募机构产品。所募集资金均被划入公司“资金池”混同使用,且理财产品 及私募机构产品均存在项目虚假,自融、自用等情况,涉嫌非法集资犯罪。

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