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警方通报“钱富通”、“世纪贷”两家P2P案情最新进展

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【摘要】12月16日,深圳公安局南山分局发布关于P2P平台钱富通、世纪贷案情进展的公告。

  金评媒JPM  ·  2019-12-16 12:19
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金评媒消息,12月16日,深圳公安局南山分局发布关于P2P平台钱富通、世纪贷案情进展的公告。

公告中指出,公安机关敦促,钱富通平台杨某等借款人及钱富通公司涉案工作人员退回非法所得总计人民币278.27万元。目前专案账户回款总计人民币约584.39万元。近日,深圳市南山区人民检察院依法对犯罪嫌疑人陈某红、王某然、余某丽等7人作出批准逮捕决定。公安机关派出民警出差杭州,调取案件相关证据,查找相关证人并制作询问笔录。

公安机关根据案件需要,进一步对钱富通平台标的情况进行核实,并寻找案件相关证人制作笔录。

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公安机关经对世纪贷平台深入调查,于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向南山区人民检察院提请批准逮捕,南山区人民检察院已于2019年12月12日对吴某作出批准逮捕决定。

公安机关持续加大对世纪贷平台公司高管、业务骨干等相关人员的全面调查,并发布通告郑重告诫以上人员,积极配合警方退缴赃款。同时,公安机关对在规定期限内拒不退缴赃款的,严肃依法追究其相关法律责任,并于近日对公司业务骨干“邱某丽”、“黄某晶”依法采取刑事拘留强制措施。公安机关在此呼吁世纪贷”平台公司的其他高管、业务骨干尽早认清形势,放弃侥幸心理,积极配合警方退缴赃款,争取宽大处理。

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